| 一、公司組織架構 |
| 二、各主要部門所營業務 |
| 三、經理人之設置 |
| 四、內部稽核之組織及運作 五、公司前十名股東名稱、持股數額及比例 |
.PNG)
|
主要部門 |
各部門主要職掌 |
|
|
總經理室 |
策略規劃、經營方針與目標之擬定及推動。 |
|
|
稽核室 |
公司內部稽核制度之建立及稽核計畫之擬訂與執行。 |
|
| 蠟品事業部 | 業務課 | 負責產品銷售、市場推廣及調查、產銷策略規劃、客戶服務、貨款收繳等作業。 訂單及契約之簽訂、貨品出貨之管制。 擬訂銷售預測及行銷計畫並執行。 |
| 生產課 | 協助公司於營運當中的各項作業活動，符合政府法令之規定與要求。 推動企業風險管理，經由系統化程序，建立安全衛生管理體制，實施運作並提升與落實。 執行工安、環保、消防、能源相關業務之監督管理、異動變更申請、計算申報作業。 公司產品生產製造及依銷售計劃擬定生產計劃。 製程設備之操作與監督控制產品之規格及生產設備操作資料蒐集、累積及報告。 開 / 停俥及歲修工作之執行與督導。 配合生產課及業務課建立存貨管制、包裝、出貨安裝及倉儲管理。 脫色、脫臭設備與蠟塊機之操作與監督。 收料、存料、領料與成品蠟塊之包裝、液態蠟之灌裝及其他請購物品之經手、分類及記錄。 配合生產計劃、擬定歲修工作計劃及設備之更新與維護計劃及執行。 擬訂例行性設備維護制度。 執行設備安裝、故障檢修或更動、工程施工監督及修護工作。 |
|
|
財務部 |
行政總務課 |
工程發包及採購相關事宜之規劃及執行。 |
|
財務課 |
擬定公司及各單位年度預算編列程序及輔助各單位編列並彙總及預算之執行控制、追蹤評核。 |
|
| 資訊課 | 資訊系統及網站之管理、維護及資訊宣導、教育訓練之規劃。 電腦軟硬體暨週邊設備版本規格、規劃管理及保管。 電腦故障排除或使用技術之諮詢事項。 各項作業系統密碼配發管理。 |
|
| 新創事業部 | 業務課 | 負責產品銷售、評估客戶信用風險、市場調查、熟悉公司規章作業流程、產銷策略規劃、維繫客戶關係、依顧客需求做報價及簽約等作業。 擬訂銷售預測及行銷計劃並執行。 |
| 採購課 | 評核供應商、建立或更新供應商資料、根據訂單及庫存量進行採購、掌控與協調進出貨時間、市場調查、熟悉公司規章作業流程及相關表單、維繫供應商之關係等作業。 定期進行請款作業、採購合約書的撰寫、審核及管理。 |
|
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 |
| 董事長 | 陳霆瑞 | 淡江大學財務金融學系 越南凱勝家具集團 財務副總 萬寶祿生技(股)公司 財務長 爭鮮(股)公司 財務長 ViVa TV 財務長 |
| 財務主管 | 曾柏堯 | 雲林科技大學 會計研究所 資誠聯合會計師事務所 經理 |
TOP
四、 內部稽核之組織及運作
1.內部稽核組織：
(1)設立內部稽核單位，隸屬董事會。
(2)配置專任稽核人員：1人
2.內部稽核運作：
(1)稽核作業均依照行政院金融監督管理委員會94.12.19金管證稽字第○九四○○○五九二○號令及
第○九四○○○五九二一號令「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及相關規定辦理。
(2)稽核作業之主要內容：
A.每年依風險評估結果，訂定次年度內部稽核計畫並提報董事會，且稽核項目之範圍涵蓋重要控制作業。
B.依計畫執行稽核作業並陳報「內部稽核報告」。
C.追蹤檢查所發現之內部控制制度缺失及異常事項，並定期作成「追蹤報告」以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。
D.每年督促內部各單位及子公司定期自行檢查內部控制制度，並提出「自行檢查彙總報告」及「內部控制制度聲明書」稿陳報董事會。
E.規定之下列應申報事項，均在要求之期限內完成申報：
(a)次一年度內部稽核計畫（每年12月底前）。
(b)內部稽核人員名冊（每年1月底前）。
(c)上一年度內部稽核計畫執行情形（每年2月底前）。
(d)內部控制制度聲明書（每年4月底前）。
(e)上一年度內部控制缺失及異常事項改善情形（每年5月底前）。
F.稽核報告及追蹤報告陳核後，依規定於稽核項目完成之次月底前交付監察人查閱。
G.依規定列席董事會，向董事會及監察人報告稽核業務。
TOP
五、114年公司前十名股東名稱、持股數額及比例
